董事會辦公室 陳利沙 劉明有 報道 5月25日下午13：00，西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會在拉薩總部六樓會議室以現(xiàn)場會議和電話會議相結合的方式召開。
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計67人，代表股份166,532,821股，占公司股份總數(shù)的29.6146%，符合公司法及公司章程規(guī)定的召開公司股東大會的法定表決權數(shù)。公司董事、監(jiān)事、公司總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)等高級管理人員及北京德恒（三亞）律師事務所律師出席和列席了本次會議。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉良坤先生主持，會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會進行了投票表決，并按照相關法律法規(guī)進行了計票、監(jiān)票，最終審議并通過了《關于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度總經理工作報告的議案》、《關于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案》、《關于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關于<西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年年度報告>及摘要的議案》、《關于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案》等共計十項議案。北京德恒律師事務所通過現(xiàn)場見證并出具了法律意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
公司正處于戰(zhàn)略轉型與升級的快速發(fā)展時期，黃金是公司長期戰(zhàn)略發(fā)展的重要資源種類之一。近兩年黃金等貴金屬價格處于上行趨勢，是投資及變現(xiàn)黃金項目較好時期，為了保證在產礦山扎西康礦山和塔鋁金業(yè)金銻礦山生產經營穩(wěn)定、保證公司其他項目順利竣工投產，確保公司健康、可持續(xù)發(fā)展，更好地維護公司及全體股東的長遠利益，讓股東分享公司發(fā)展成果，結合公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段和資金需求，經公司2022年年度股東大會審議并通過，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)轉增股本。公司擬以資本公積向全體股東每10股轉增4股，公司2022年度利潤分配及 資本公積轉增股本預案是在保證公司正常生產經營和長遠發(fā)展的前提下提出的合理分配預案，更好地兼顧了股東的即期利益和長遠利益，不存在損害公司和股東利益情況。
公司將根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)則規(guī)定，及時召集股東大會會議，向股東大會報告工作，認真貫徹股東大會決議，不斷提高公司治理水平，并認真研究和科學合理地制定公司的經營計劃、投資方案和年度財務預算、決算方案，督促檢查經營管理層工作。
隨著公司在資本市場穩(wěn)步發(fā)展及經驗的積累，2023年將結合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標，通過實體產業(yè)與資本市場的有效結合，拓寬融資渠道，加快資源儲備步伐，迅速擴大公司資產規(guī)模，增強公司盈利能力，并進一步加強并落實安全環(huán)保管理工作，執(zhí)行并落實國家安全環(huán)保政策，強化培訓提升員工素質，塑造公司的企業(yè)文化，確保公司圓滿完成2023年的各項工作指標。